O volume de numerário desviado de aposentados e pensionistas era tão grande que as entidades associativas que recebiam os recursos precisavam encontrar diferentes caminhos para desová-los e esvaziar os próprios cofres.

As investigações da Polícia Federalista apontam que até mesmo uma funerária era usada para receber transferências de numerário para sepultar supostos aposentados mortos. de entendimento com a PF, duas entidades e uma funerária, com sede no Ceará, revolucionaram o esquema de lavagem do numerário.

BLOQUEIO DE R$ 496 MILHÕES

Com base nos dados do COAF (Recomendação de Controle de Atividades Financeiras), a Polícia Federalista descobriu, porquê destaca uma reportagem do Jornal Folha de São Paulo, edição deste sábado (9), que a empresa Global Planos Funerários recebeu R$ 36,3 milhões de duas entidades envolvidas no escândalo do INSS.

Um totalidade de R$ 34 milhões, segundo a Polícia Federalista, saiu dos cofres da Caap (Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas) e outros R$ 2,3 milhões da Aapen (Associação dos Aposentados e Pensionistas Vernáculo).

Os indícios de lavagem do numerário desviado dos aposentados e pensionistas levaram a Justiça Federalista a expedir mandados de procura e inquietação nas sedes das entidades e bloquear até R$ 147,3 milhões da Caap, R$ 147,3 milhões da Global e até R$ 202 milhões da Aapen.

MORTES FANTASMAS

As investigações da Polícia Federalista apontam, ainda, que a empresa Global cobrava até R$ 4.000 por serviço funerário. Ao longo de um período de três anos (2022, 2023 e 2024), os recursos repassados à empresa custearam o sepultamento de, pelo menos, 8.713 pessoas, ou seja, 19 associados por dia.

Um dos questionamentos da Polícia Federalista, durante as investigações, era porquê as entidades associativas mantinham virgem o número de filiados que recolhiam contribuições mensais, mesmo diante de tantos óbitos. Outro sinal de que os óbitos eram falsos é que, na verdade, nenhuma das duas associações investigadas oferecia projecto funerário a seus associados.

LAÇOS FAMILIARES

A Polícia Federalista descobriu laços familiares entre dirigentes de entidades e de empresas beneficiados com o numerário oriundo dos descontos indevidos dos aposentados e pensionistas. Segundo a PF, a Global Planos Funerários pertence a José Lins Neto, ex-presidente da Caap e vinculado à Aapen.

No curso das investigações, a Polícia Federalista recebeu dados do COAF que a Funerária Global repassou R$ 12 milhões para a Clínica e Laboratório Máxima Saúde Ltda, que tem entre os sócios o genro da tesoureira da Aapen, Maria Luzimar Rocha Lopes. A reportagem do UOL cita que a funerária Global teve o CNPJ encerrado na Receita Federalista no dia 1º de abril deste ano, menos de um mês antes da operação da PF.

“Difícil entender uma prestação de serviços funerários para a Global pela empresa Máxima Saúde muito porquê o ressaltado montante de recursos que justifique tal transferência”, destaca a Polícia Federalista no relatório, ao constatar, ainda, que, com base nas informações do COAF, a tesoureira da Aapen recebeu R$ 700 milénio em transações suspeitas.

DESCONTOS SEM AUTORIZAÇÃO

As investigações da Polícia Federalista revelam que, no início de 2024, a Caap possuía 265,4 milénio associados com descontos na conta do INSS, enquanto a Aapen tinha 382,4 milénio, sendo que todos deram as autorizações, supostamente, durante o ano de 2023.

Os números da CGU (Controladoria Universal da União) e da Polícia Federalista revelam, ainda, que a Aapen recebeu R$ 81,9 milhões com descontos de associados desde 2019, e a Caap, R$ 48 milhões. Segundo a PF, as duas entidades eram presididas pela advogada Cecília Rodrigues Mota. Nenhum dos dirigentes das empresas e associações, segundo a reportagem do UOL, respondeu aos pedidos de informação.

ORIENTAÇÃO E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: whatsApp (85) 99273.4353

O Jornal Alerta Universal, gerado pela FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza, com transmissão, aos sábados, pelas redes sociais do Ceará Agora e por mais de 40 emissoras de rádio, tem uma risca direta whatsApp (85) 99273.4353 para tirar dúvidas sobre os benefícios da previdência social. As mensagens, com pedidos de informação, orientação e justificação, são respondidas pelo professor e jurisperito Paulo Bacelar.